Акционерное общество

O‘zbekiston
temir yo‘llari

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари»

Сокращенное:

АО «Узбекистон темир йуллари»

Наименование биржевоготикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Т. Шевченко 7.

Почтовый адрес:

 100060

Адрес электронной почты:*

info@uzrailway.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzrailway.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

06.05.2017

Дата составления протокола общего собрания:

06.05.2017

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Заслушивание и утверждение отчета правления  АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес-плана АО «Узбекистон темир йуллари» за  2015 год.

100

1 446 224 629

2.

Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год.

100

1 446 224 629

3.

Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности

АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год.

100

1 446 224 629

4.

Утверждение отчёта службы внутреннего аудита.

100

1 446 224 629

5.

Утверждение бухгалтерского баланса по итогам 2015 года.

100

1 446 224 629

6.

Утверждение аудиторской организации для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности общества на 2016 год и предельного размера оплаты ее услуг.

100

1 446 224 629

7.

О распределении чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам финансово -  хозяйственной деятельности за 2015 год;

100

1 446 224 629

8.

О продлении с членами правления трудовых договоров на очередной год.

100

1 446 224 629

9.

О выборе членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари».

100

1 446 224 629

10.

О выборе членов ревизионной комиссии и определение размера их вознаграждения.

100

1 446 224 629

11.

Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «Узбекистон темир йуллари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового заседания единственного акционера– государственного поверенного АО «Узбекистон темир йуллари».

100

1 446 224 629

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить отчет председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах производственно-финансовой деятельности общества, выполнении бизнес-плана за 2015 год, признав работу правления общества удовлетворительной.

Председателю правления АО «Узбекистон темир йуллари»:

обеспечить безусловное выполнение прогнозных показателей и улучшение качественных показателей работы железнодорожного транспорта, приоритетов Программы об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства;

за счет обеспечения эффективности использования подвижного состава обеспечить подвижным составом потребности грузоотправителей в услугах железнодорожного транспорта;

продолжить реализацию программы изготовления грузовых вагонов, капитального ремонта и модернизации пассажирских и грузовых вагонов;

принять действенные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, включая задолженность перед бюджетом и внебюджетными целевыми фондами;

продолжить работы по снижению себестоимости продукции промышленных предприятий общества;

принимать необходимые меры по обеспечению выполнения параметров и критериев оценки эффективности деятельности общества, отраженных в бизнес плане на 2016г.;

обеспечить поэтапную реализацию проектов развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных государственными программами по дальнейшему развитию и внедрению информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе экономики на 2016-2018 годы.

2.

Утвердить заключения аудиторской организации ООО «ODIL AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за  2015 год.

Утвердить заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год.

Утвердить отчёт службы внутреннего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год;

Утвердить бухгалтерского баланса по итогам 2015 года

Утвердить аудиторскую организацию ООО «ODIL AUDIT» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности общества на 2016 год с предельным размером вознаграждения до 295млн.сум за проведение аудита согласно НСА и до 764 млн.сум за проведение аудита согласно МСА.

Утвердить порядок распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам 2015 года в размере 479 276 009 тыс.сум предусматривающий на:

-формирование резервного фонда – 23 963 800 тыс.сум или 5% от чистой прибыли;

-начисление дивидендов по простым акциям – 9 585 520,2 тыс.сум или 2% от чистой прибыли;

-погашение кредитов, капитальные вложения и реализацию инвестиционных программ, а также направление в установленном порядке на увеличение уставного фонда с регистрацией проспекта эмиссии в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан – 445 726 688,4 тыс.сум или 93 % от чистой прибыли.

Разрешить АО «Узбекистон темир йуллари» средства, направляемые на выплату дивидендов по государственной доле за 2014 год в размере 5 210 418,2 тыс.сум и за 2015 год – 9 585 520,2 тыс.сум, направить на реализацию проектов, предусмотренных в постановлении Президента Республики Узбекистан от 15 марта 2017 года «О мерах по реализации проекта «Реконструкция существующих производственных площадей ДП «Quyuv mexanika zavodi»».

Продлить трудовой договоров на очередной год с председателем правления  АО «Узбекистон темир йуллари» Раматовым А.Ж. с условием предоставления отчета Совету АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам каждого квартала по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности и обеспечению выполнения параметров бизнес-плана на 2016г.

Членами правления общества Шукуровым А.С., Дехкановым Д.Т., Хасиловым Х.Н., Раджаповым М.К., Худайкуловым О.Н. и Кадировым Э.Ш. продлить трудовой договор на очередной год.

Утвердить персональный состав членов Совета  АО «Узбекистон темир йуллари» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Утвердить состав членов ревизионной комиссии АО «Узбекистон темир йуллари» на 2016 год согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Одобрить на период до следующего годового заседания единственного акционера – государственного поверенного АО «Узбекистон темир йуллари» сделки с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав АО «Узбекистон темир йуллари», которые могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «Узбекистон темир йуллари» текущей хозяйственной деятельности.

Исполнительному органу АО «Узбекистон темир йуллари» обеспечить заключение сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе в соответствии с требованиями статьей 85-91 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в установленном порядке, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ, в котором предусмотрена выплата

1.

2.

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№

Ф.И.О.

Место работы, должность

Принадлежащие акции

Количество голосов

место

должность

тип

количество

1.

Арипов Абдулла Нигматович

Кабинет Министров Республики Узбекистан

Премьер-министр Республики Узбекистан

1 446 224 629

2.

Ахмедов Дониёр Бахтиёрович

Узжелдорнадзор

Начальник инспекции

1 446 224 629

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**